薪酬委員會

薪資報酬委員會職責

　　依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第7條規定，本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

(1) 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(2) 定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

112年度薪酬委員會其組成及運作情形

一、薪資報酬委員會成員資料

身份別	姓名 / 資格	專業資格與經驗	備註
召集人	陳怡仁 / 獨立董事	•具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 •現任崑山科技大學企業管理系兼任助理教授。
委員	張文俊 / 獨立董事	•具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 •現任南台科技大學電子工程系副教授、久昌科技(股)公司獨立董事、義傳科技(股)公司董事。	任期屆滿
委員	蔡佩君 / 獨立董事	•具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 •現任華盛會計師事務所所長兼會計師。 •台南市政府文化局會計室審計員。
委員	王柄權 / 獨立董事	•商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 •聯合光纖通信股份有限公司獨立董事 •友訊科技股份有限公司法務長	112.5.29新任

二、薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2) 本屆委員任期：112年5月29日至115年5月28日，112年度薪資報酬委員會開會2次，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	陳怡仁	2	0	100%
委員	張文俊	1	0	100%	任期屆滿
委員	蔡佩君	2	0	100%
委員	王柄權	0	1	0%	112.5.29新任

(3) 薪資報酬委員會最近一年之討論事由與決議結果、及公司對於成員意見之處理如下:

開會日期	重要議案內容	決議結果	公司意見處理及執行情形
112.03.13 (第四屆第11次)	1.審議111年度盈餘一般董事、獨立董事酬勞及員工紅利分配案。 2.審議112年一般董事、獨立董事之薪資報酬案。 3.擬設置公司治理主管案。 4.審議本公司新任經理人之薪資報酬案。	全體出席委員無異議照案通過	提報董事會決議由全體出席董事同意通過
112.11.10 (第五屆第1次)	1.審議經理人績效評估。 2.審議經理人112年度年終獎金及113年薪資報酬案。 3.擬議次一年度之年度工作計畫。	全體出席委員無異議照案通過	提報董事會決議由全體出席董事同意通過

111年度薪酬委員會其組成及運作情形

一、薪資報酬委員會成員資料

身份別	姓名	專業資格與經驗
召集人	陳怡仁	•具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 •現任崑山科技大學企業管理系兼任助理教授。
委員	張文俊	•具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 •現任南台科技大學電子工程系副教授、久昌科技(股)公司獨立董事、義傳科技(股)公司董事。
委員	蔡佩君	•具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 •現任華盛會計師事務所所長兼會計師。 •台南市政府文化局會計室審計員。

二、薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2) 本屆委員任期：109年6月22日至112年6月21日，111年度薪資報酬委員會開會2次，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
召集人	陳怡仁	2	0	100%
委員	張文俊	2	0	100%
委員	蔡佩君	2	0	100%

(3) 薪資報酬委員會最近一年之討論事由與決議結果、及公司對於成員意見之處理如下:

開會日期	重要議案內容	決議結果
111.03.28 (第四屆第9次)	1. 審議110年度盈餘一般董事、獨立董事酬勞及員工紅利分配案。 2. 審議111年一般董事、獨立董事之薪資報酬案。	全體出席委員無異議照案通過
111.11.10 (第四屆第10次)	1.審議一般董事、獨立董事及經理人績效評估。 2.審議一般董事、獨立董事及經理人績效評估。 3.擬議次一年度之年度工作計畫。	全體出席委員無異議照案通過