董事會

董事會之職責

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本屆董事會任期：112年5月29日至115年5月28日。

董事會成員學 / 經歷

董事成員多元化政策

姓名	學歷	主要經歷
孫秀梅董事長	台中科技大學應用商學系	易通展科技股份有限公司董事長信南建設股份有限公司財會經理易通圓科技股份有限公司總管理處協理
郭金城董事	國立成功大學電機工程碩士	南台科技大學電子工程學系講師永洋科技股份有限公司董事中科院航空發展中心工程師
李雲琴董事	國立成功大學管理學院管理碩士	金智洋科技股份有限公司董事長聯合光纖通信股份有限公司董事之法人代表人力新國際科技股份有限公司副董事長、策略長網星資訊股份有限公司董事聯瑞科技股份有限公司董事之法人代表人
郭金河董事	國立台灣大學電機工程學碩士	永洋科技股份有限公司董事長友訊科技股份有限公司董事長、策略長友勁科技股份有限公司董事
陳怡仁獨立董事	國立成功大學企管系博士	崑山科技大學企業管理系兼任助理教授沛波國際股份有限公司獨立董事桂洋科技股份有限公司管理部經理
蔡佩君獨立董事	興國管理學院會計系	華盛會計師事務所所長兼會計師臺南市新市區公所會計室職務代理人臺南市安平區石門國小總務處行政人員臺南市政府文化局會計室職務代理人南台聯合會計師事務所審計員
王柄權獨立董事	國立台北大學司法系畢業國立台灣大學法律研究所	巨鑫股份有限公司顧問聯合光纖通信股份有限公司獨立董事友訊科技股份有限公司法務長台灣製鋼礦業股份有限公司法務經理

董事姓名\多元化項目	國籍	性別	具有員工身分	年齡	獨立董事任期年資	領導與決策能力	營運判斷經營管理	財務會計	法律專業	產學知識及國際市場觀	危機處理能力
台灣網通投資控股(股)公司董事孫秀梅	中華民國	女	√	61至70		√	√	√		√	√
台灣網通投資控股(股)公司董事郭金城	中華民國	男		61至70		√	√			√	√
易昇鋼鐵股份有限公司董事李雲琴	中華民國	女		51至60		√	√	√		√	√
易昇鋼鐵股份有限公司董事郭金河	中華民國	男		51至60		√	√	√		√	√
獨立董事陳怡仁	中華民國	男		51至60	3-6年		√	√		√	√
獨立董事蔡佩君	中華民國	女		41至50	3年以下		√	√		√	√
獨立董事王柄權	中華民國	男		41至50	3年以下				√	√	√

董事多元化管理目標與目前達成情形

本公司董事會由一般董事4席及獨立董事3席共同組成，董事成員經營、管理資歷甚豐，各具相關專業背景，整體董事會具備執行職務所必備之專業知識、技能及素養如下：

領導與決策能力

營運判斷經營管理

財務會計

法律專業

產學知識及國際市場觀

危機處理能力

目前本公司董事組成成員成熟穩健且年齡均未達70歲，其中61-70歲2位，51-60歲3位，41-50歲2位，60歲以下佔比達71%；董事會同時注重性別平等，席間有3位女性董事佔全體董事達43%，且其中一席為獨立董事；獨立董事成員中具有財務會計背景2名，法律背景1名，獨立董事連續任期未超過9年，未來董事持續以女性占比30%以上及至少一席法律專業人士為目標。目前本公司已達成多元化的要求，惟為配合未來的發展需要，仍將隨時檢討以維持並強化董事會成員多元化目標之組成要件。

112年度董事會運作情形資訊

最近(112)年度董事會開會 9(Ａ) 次，董事監察人出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (B/A)(%)	備註
董事長	台灣網通投資控股(股)公司法人代表孫秀梅	9	0	100%
董事	台灣網通投資控股(股)公司法人代表郭金城	9	0	100%
董事	易昇鋼鐵(股)公司法人代表李雲琴	9	0	100%
董事	易昇鋼鐵(股)公司法人代表郭金河	7	2	77.78%
獨立董事	陳怡仁	8	1	88.89%
獨立董事	張文俊	3	1	75%	112年任期屆滿
獨立董事	蔡佩君	9	0	100%
獨立董事	王柄權	5	0	100%	112年新選任

112年度公司治理落實情形

一、為防誤觸內線交易，本公司依「內部重大資訊處理作業程序」之規定，建立公司之內部重大資訊處理及揭露機制，以避免資訊不當洩露，並確保公司對外界發表資訊之一致性與正確性。

二、本公司依誠信經營守則中明定禁止行賄、收賄、舞弊圖利、內線交易等不誠信行為，並訂有懲戒及申訴制度，並於內部人事規章規定相關事項並進行宣導。

三、依據主管機關來函不定期將內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣，轉知所屬董事與內部人應遵循相關規定，宣導內容包括：

　　1. 內線交易構成要件

　　2. 重大消息明確時點、公開方式及時點

　　3. 違反內線交易之罰則

　　4. 案例分析

　　5. 如何避免誤觸內線交易

四、為加強董事與內部人其法遵意識，不定期以電子郵件提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，分別於 112年 5 月2日及 112 年 8月 2 日發送開會通知董事會開會日期，並於 112 年 4 月24日及 112 年 7 月24 日預告董事會開會日期，以及各季財務報告公告前之封閉期間，避免董事及經理人誤觸該規範。

112年度董事會及其成員績效評估結果

一、為落實公司治理並提升本公司董事會功能，本公司依據「董事會績效評估辦法」辦理。

二、依據考核評量標準及其評估結果，董事會績效考核及董事會成員考核自評結果如下：

1.董事會績效考核自評結果：

考核項目	題數	比重	自評結果
A.對公司營運之參與程度	12	25%	24
B.提升董事會決策品質	12	25%	25
C.董事會組成與結構	7	10%	9
D.董事之選任及持續進修	7	15%	14
E.內部控制	7	25%	24
	得分結果		96 優等

2.董事會成員

考核項目	題數	比重	自評結果
A.公司目標與任務之掌握	3	20%	19
B.董事職責認知	3	10%	10
C.對公司營運之參與程度	8	20%	19
D.內部關係經營與溝通	3	20%	19
E.董事之專業及持續進修	3	10%	10
F.內部控制	3	20%	19
	得分結果		96 優等

考核自評結果：

評分說明：

總得分= Σ（(各構面得分／該構面總分ｘ100)ｘ該構面比重），採四捨五入。
績效考核自評總分為 100 分：

　　 – 90 分以上：優等

　　 – 80~89 分：良好

　　 – 70~79 分：標準

　　 – 69 分以下：待加強

三、綜和評語：依據112年董事會績效評估結果，董事會整體運作優等。