公司治理主管
本公司為保障股東權益、健全公司治理並強化董事會職能，依法於112年度設置公司治理主管一職，同年4月17日董事會通過由財會部主管林雅芬兼任公司治理主管。
公司治理主管主要職責範圍如下：
1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 負責董事會及股東會之議事錄及相關議事事務。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
6. 每年至少一次定期向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
7. 辦理董事異動相關事宜。
8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
一、112年度公司治理主管之業務執行情形：
1. 就任後完成召開6次董事會、4次審計委員會，並於會議前 7 日通知所有董事出席，提供會議資料，以利董事了解相關議題之內容。
2. 董事會及股東會會後議事錄製作等相關事宜，會後負責檢覆重要決議之重大訊息發布，確保重訊內容之正確性。
3. 提醒並安排董事進修，以達董事法定進修時數。
4. 協助董事遵循法令，避免觸法。
5. 安排獨立董事與簽證會計師進行公司治理溝通及簽證會計師於審計委員會、董事會列席事宜。
6. 獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格之檢視。
7. 推動公司治理評鑑。
二、112 年度公司治理主管於112年4月17日選任，當年度初任進修時數12小時：
日期 | 課程名稱 | 辦理單位 | 時數 |
|---|---|---|---|
112.05.22 | 永續發展行動方案宣導會 | 證券櫃檯買賣中心 | 3 |
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