薪酬委員會

薪資報酬委員會職責

依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第7條規定，本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

(1) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(2) 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

113年度薪酬委員會其組成及運作情形

一、薪資報酬委員會成員資料

身份別	姓名 / 資格	專業資格與經驗	備註
召集人	陳怡仁 / 獨立董事	•具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 •現任崑山科技大學企業管理系兼任助理教授。
委員	蔡佩君 / 獨立董事	•具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 •現任華盛會計師事務所所長兼會計師。 •台南市政府文化局會計室審計員。
委員	王柄權 / 獨立董事	•具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 •聯合光纖通信股份有限公司獨立董事 •友訊科技股份有限公司法務長

二、薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2) 本屆委員任期：112年5月29日至115年5月28日，113年度薪資報酬委員會開會3次，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	陳怡仁	3	0	100%
委員	蔡佩君	3	0	100%
委員	王柄權	3	0	100%

(3) 薪資報酬委員會最近一年之討論事由與決議結果、及公司對於成員意見之處理如下:

開會日期	重要議案內容	決議結果	公司意見處理及執行情形
113.03.08 (第五屆第2次)	1.審議112年度一般董事、獨立董事績效評估。 2.審議112年度董事酬勞金及員工酬勞案。 3.審議113年獨立董事及薪酬委員之薪資報酬案。 4.審議113年一般董事車馬費案。	全體出席委員無異議照案通過	提報董事會決議由全體出席董事同意通過
113.05.10 (第五屆第3次)	1.審議新任稽核主管之薪資報酬案。	全體出席委員無異議照案通過	提報董事會決議由全體出席董事同意通過
113.11.08 (第五屆第4次)	1.審議經理人績效評估。 2.審議經理人113年度年終獎金及114年薪資報酬案。 3.擬議次一年度之年度工作計畫。	全體出席委員無異議照案通過	提報董事會決議由全體出席董事同意通過

112年度薪酬委員會其組成及運作情形

一、薪資報酬委員會成員資料

身份別	姓名 / 資格	專業資格與經驗	備註
召集人	陳怡仁 / 獨立董事	•具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 •現任崑山科技大學企業管理系兼任助理教授。
委員	張文俊 / 獨立董事	•具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 •現任南台科技大學電子工程系副教授、久昌科技(股)公司獨立董事、義傳科技(股)公司董事。	任期屆滿
委員	蔡佩君 / 獨立董事	•具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 •現任華盛會計師事務所所長兼會計師。 •台南市政府文化局會計室審計員。
委員	王柄權 / 獨立董事	•具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 •聯合光纖通信股份有限公司獨立董事 •友訊科技股份有限公司法務長	112.5.29新任

二、薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2) 本屆委員任期：112年5月29日至115年5月28日，112年度薪資報酬委員會開會2次，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	陳怡仁	2	0	100%
委員	張文俊	1	0	100%	任期屆滿
委員	蔡佩君	2	0	100%
委員	王柄權	0	1	0%	112.5.29新任

(3) 薪資報酬委員會最近一年之討論事由與決議結果、及公司對於成員意見之處理如下:

開會日期	重要議案內容	決議結果	公司意見處理及執行情形
112.03.13 (第四屆第11次)	1.審議111年度盈餘一般董事、獨立董事酬勞及員工紅利分配案。 2.審議112年一般董事、獨立董事之薪資報酬案。 3.擬設置公司治理主管案。 4.審議本公司新任經理人之薪資報酬案。	全體出席委員無異議照案通過	提報董事會決議由全體出席董事同意通過
112.11.10 (第五屆第1次)	1.審議經理人績效評估。 2.審議經理人112年度年終獎金及113年薪資報酬案。 3.擬議次一年度之年度工作計畫。	全體出席委員無異議照案通過	提報董事會決議由全體出席董事同意通過