公司治理主管
本公司為保障股東權益、健全公司治理並強化董事會職能，依法於112年度設置公司治理主管一職，同年4月17日董事會通過由財會部主管林雅芬兼任公司治理主管。
公司治理主管主要職責範圍如下：
1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 負責董事會及股東會之議事錄及相關議事事務。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
6. 每年至少一次定期向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
7. 辦理董事異動相關事宜。
8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
一、112年度公司治理主管之業務執行情形：
1. 就任後完成召開6次董事會、4次審計委員會，並於會議前 7 日通知所有董事出席，提供會議資料，以利董事了解相關議題之內容。
2. 董事會及股東會會後議事錄製作等相關事宜，會後負責檢覆重要決議之重大訊息發布，確保重訊內容之正確性。
3. 提醒並安排董事進修，以達董事法定進修時數。
4. 協助董事遵循法令，避免觸法。
5. 安排獨立董事與簽證會計師進行公司治理溝通及簽證會計師於審計委員會、董事會列席事宜。
6. 獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格之檢視。
7. 推動公司治理評鑑。
公司治理主管於112年4月17日選任，112年4月17日至113年4月16日初任進修時數18小時完成如下：
日期 | 課程名稱 | 辦理單位 | 時數 |
|---|---|---|---|
112.05.22 | 永續發展行動方案宣導會 | 證券櫃檯買賣中心 | 3 |
112.06.26 | 董事會議怎麼議?上市櫃公司董事會議事運作常見缺失實務分享 | 中華公司治理協會 | 3 |
112.06.26 | 氣候變遷趨勢對企業經營的風險與機會 | 中華公司治理協會 | 3 |
112.08.24 | 上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 證券櫃檯買賣中心 | 3 |
113.02.26 | 財報審閱常見缺失及重要內控法規實務解析 | 會計研究發展基金會 | 6 |
二、113年度公司治理主管之業務執行情形：
1. 完成召開5次董事會、5次審計委員會，並於會議前 7 日通知所有董事出席，提供會議資料，以利董事了解相關議題之內容。
2. 事會及股東會會後議事錄製作等相關事宜，會後負責檢覆重要決議之重大訊息發布，確保重訊內容之正確性。
3. 提醒並安排董事進修，以達董事法定進修時數。
4. 協助董事遵循法令，避免觸法。
5. 安排獨立董事與簽證會計師進行公司治理溝通及簽證會計師於審計委員會、董事會列席事宜。
6. 完成董事任職期間內資格之檢視。
7. 推動公司治理評鑑、統籌2023年永續報告書編制。
公司治理主管113年度進修時數共計12小時：
日期 | 課程名稱 | 辦理單位 | 時數 |
|---|---|---|---|
113.07.03 | 2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 台灣證券交易所 | 6 |
113.11.19 | 永續發展委員會暨永續長座談會 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 3 |
113.12.13 | 職場性騷擾防治 | 台灣投資人關係協會 | 3 |