永續發展委員會
永續發展委員會職責
公司為深化公司永續治理文化，以強化董事會職能及管理機制，113年12月27日董事會制訂永續發展委員會組織規程，並決議通過成立永續發展委員會，委員會由董事會委任本公司董事長、總經理及三席獨立董事共五席委員所組成，任期自113年12月27日起至115月5月28日。
運作情形
推舉具CPCS企業永續管理師之身分之董事長為召集人。
依組織規程設置永續發展推動小組，協助執行永續發展事務，並向本委員會呈報永續發展之執行情形：
一、公司治理小組：負責公司治理之法令遵循、訂定合理之薪酬政策及員工績效考核制度、教育訓練，及利害關係人溝通機制，以實踐公司永續發展之目標。
二、永續環境小組：負責環境管理制度、遵循環境相關法規及國際準則等、評估永續轉型、提升資源使用率、氣候變遷因應機制，及設立環境管理專責單位或人員，以達成環境永續之目標。
三、社會公益小組：負責人權管理政策與程序、遵循人權相關法規及國際準則等、建立組織內所有成員如員工等及價值鏈重要成員內外部溝通、評估相關風險及管理機制，及促進社區發展及文化發展，以達成永續經營之目標。
四、永續資訊揭露小組：負責永續資訊管理政策、遵循永續資訊揭露之相關法規及國際準則等，充分揭露具攸關性及可靠性之永續資訊，以提升永續資訊透明度。
委員會成員
職稱 | 姓名 | 經驗 |
|---|---|---|
董事長 (召集人) | 孫秀梅 | •本公司董事長 •力新國際科技(股)董事 •信南建設(股)公司財會經理 •易通圓科技(股)公司總管理處協理 •CPCS企業永續管理師 |
行政總經理 | 黃士珍 | •本公司行政總經理 •台苯投資有限公司董事長 •安培企業股份有限公司董事 •友訊科技股份有限公司副總經理 •永洋科技股份有限公司財務長 |
獨立董事 | 陳怡仁 | •本公司獨立董事、薪酬委員召集人、審計委員會召集人 •崑山科技大學企業管理系兼任助理教授 •沛波國際股份有限公司獨立董事 •創新新零售股份有限公司獨立董事 •桂洋科技股份有限公司管理部經理 •怡仁投資股份有限公司董事長 •立蕎投資股分有限公司董事 |
獨立董事 | 蔡佩君 | •本公司獨立董事、薪酬委員、審計委員 •創新新零售股份有限公司獨立董事 •華盛會計師事務所所長兼會計師 •臺南市新市區公所會計室職務代理人 •臺南市安平區石門國小總務處行政人員 •臺南市政府文化局會計室職務代理人 •南台聯合會計師事務所審計員 |
獨立董事 | 王柄權 | •本公司獨立董事、薪酬委員、審計委員 •皇家國際美食股份有限公司獨立董事 •牧東光電股份有限公司獨立董事 •聯合光纖通信股份有限公司獨立董事 •友訊科技股份有限公司法務長 •台灣製鋼礦業股份有限公司法務經理 •家福股份有限公司法務專員 •中華商業銀行法務處辦事員 •巨鑫股份有限公司顧問 |