董事會

1. 為落實公司治理並提升本公司董事會功能，本公司依據「董事會績效評估辦法」辦理。
2. 評估週期：
   1. 內部：每年執行一次。
   2. 外部：應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
3. 評估範圍：董事會、董事成員、功能性委員會
4. 評估方式：公司內部自評問卷或委託外部專家。
5. 評估項目：
   •  董事會：
     1. 對公司營運之參與程度。
     2. 提升董事會決策品質。
     3. 董事會組成與結構。
     4. 董事的選任及持續進修。
     5. 內部控制。
   • 董事成員：
     1. 公司目標與任務之掌握。
     2. 董事職責認知。
     3. 對公司營運之參與程度。
     4. 內部關係經營與溝通。
     5. 董事之專業及持續進修。
     6. 內部控制。
   • 功能性委員會：
     1. 對公司營運之參與程度。
     2. 功能性委員會職責認知。
     3. 提升功能性委員會決策品質。
     4. 功能性委員會組成及成員選任。
     5. 內部控制。
6. 評估結果：
   1. 112年度
      1. 內部評估：
         • 評估期間：112/1/1~112/12/31
         • 評估方式：內部自評問卷
         • 評估項目：請參閱5
         • 評估結果：董事會、董事成員、審計委員會及薪酬委員會，112年度評估結果皆為優等，整體運作良好，並於113年3月8日董事會報告評估結果。
   2. 113年度
      1. 內部評估：
         • 評估期間：113/1/1/~113/12/31
         • 評估方式：內部自評問卷
         • 評估項目：請參閱5
         • 評估結果：董事會、董事成員、審計委員會及薪酬委員會，113年度評估結果皆為優等，整體運作良好，並於114年2月27日董事會報告評估結果。
      2. 董事會外部績效評估：
         • 評估期間：113/1/1~113/12/31
         • 評估方式：委託社團法人台灣投資人關係協會(證明)
         • 評估項目及結果：請參閱報告，並於114年2月27日董事會報告評估結果。